Policy antiriciclaggio (AML)

Obiettivo

La policy AML riduce il rischio che la piattaforma sia usata per riciclare proventi illeciti o finanziare attività vietate. Si applica a tutti i conti, indipendentemente dal volume, e si integra con le procedure KYC e i controlli sui metodi di pagamento. L’operatore LK Pacific Developments (ship) mantiene registri delle verifiche secondo gli obblighi della licenza Curacao eGaming.

Monitoraggio delle operazioni

Sistemi automatici e revisioni manuali analizzano depositi ripetuti appena sotto soglia, prelievi immediati senza gioco sostanziale, uso di più metodi non coerenti e cambi improvvisi di comportamento. Operazioni anomale possono essere ritardate, rifiutate o sottoposte a richiesta documentale aggiuntiva senza preavviso sul merito dell’indagine.

Doveri del giocatore

Devi usare solo fondi di provenienza lecita e metodi intestati a te. È vietato agire per conto di terzi, frazionare operazioni per eludere controlli o fornire dichiarazioni false sull’origine dei fondi. La mancata collaborazione può portare alla sospensione del conto e alla segnalazione alle autorità competenti.

Conservazione e segnalazioni

I dati rilevanti per AML sono conservati per i termini previsti dalla normativa applicabile. Ove richiesto dalla legge, l’operatore condivide informazioni con autorità e unità di intelligence finanziaria senza poterti informare se la comunicazione è soggetta a divieto di disclosure.

Aggiornamenti

La policy può essere rafforzata in seguito a cambiamenti regolatori o a nuovi pattern di rischio. La versione vigente è quella pubblicata su questa pagina con la data di aggiornamento. Per domande generali sul processo (non sullo stato di un’indagine) contatta l’assistenza ufficiale.